公告日期：2024-04-17

公告编号：2024-006

证券代码：831778 证券简称：鸿森重工 主办券商：中泰证券
青岛鸿森重工股份有限公司董事、高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 4 月 17 日召开第
四届董事会第三次会议，审议并通过《关于提名高瑜女士为公司董事的议案》、《关于提名王爽女士为公司董事的议案》、《关于聘任高瑜女士为公司副总经理的议案》、《关于聘任申雪梅女士为公司财务负责人的议案》《关于聘任申雪梅女士为公司董事会秘书的议案》的议案。

提名高瑜女士为公司董事，任职期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交 2023 年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王爽女士为公司董事，任职期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任申雪梅女士为公司财务负责人，任职期限至本届董事会届满止，自 2024 年 4
月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩
戒对象。

聘任申雪梅女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满止，自 2024 年 4
月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩
戒对象。

聘任高瑜女士为公司副总经理，任职期限至本届董事会届满止，自 2024 年 4 月 17

公告编号：2024-006

日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公司董事、财务负责人、董事会秘书、副总经理刘晶女士因个人原因辞职，公司董事会提名高瑜女士为公司董事候选人。同时，因公司管理需要，聘任申雪梅女士为公司财务负责人、董事会秘书，聘任高瑜女士为公司副总经理。

公司董事、副总经理郭建华先生因个人原因辞职，公司董事会提名王爽女士为公司董事候选人。

新任董事会秘书申雪梅女士联系方式如下：

电话： 18661961769

邮箱： qdhonsen@126.com

地址：青岛市城阳区棘洪滩街道宏顺路 7 号
（三）新任董监高人员履历

高瑜，女，1998 年 10 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，毕业于青
岛科技大学电气自动化专业，大专学历。 2019 年 3 月至 2022 年 3 月任青岛鸿森重
工股份有限公司财务部会计一职；2022 年 3 月至今任青岛鸿森重工股份有限公司财务部副经理一职。

王爽，女，1987 年 5 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，毕业于菏泽
学院，本科学历。2010 年 9 月至 2016 年 6 月，任青岛馨馨果园食品有限公司财务专员；
2017 年 9 月至 2020 年 12 月任青岛丽城环保有限责任公司财务科长；2021 年 6 月至今
任爱普塔（青岛）商业设施有限公司财务经理。
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

公告编号：2024-006

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事及高级管理人员任命，提升了公司董事会决策和管理水平，满足公司未来发展需求，不会对……
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