公告日期：2017-01-17

公告编号：2017-003

证券代码：831778 证券简称：鸿森重工 主办券商：中泰证券

青岛鸿森重工股份有限公司

监事变动公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第一次临

时股东大会于2017年1月16日审议并通过：

任命高峰先生为公司监事，任职期限自公司股东大会审议通过之日至本届监事会任期届满为止。

本次会议于召开前15日以公告方式通知全体股东，实际到会股

东7人，持有公司股份42,531,000股，占股份总数的73.33%，会议

由王起森主持。

以上决议表决情况为：

同意股数42,500,000股，占出席股东大会有表决权股份数量的

100%，反对股数 0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0%，弃

公告编号：2017-003

权股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0%。

原监事李惠持有本公司股份31,000 股，总持股比例为0.05%，

根据《公司章程》的规定，予以回避表决。

(二)被任免董监高人员情况

新任监事高峰先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

(三)任命/免职原因

原监事李惠女士辞去公司第一届监事会监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，遂补选高峰先生为公司第一届监事会监事。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

选举高峰先生为新任监事，公司监事人数为3人，满足《公司法》

及《公司章程》所规定的最低人数要求。

(二)对公司生产、经营上的影响

本次任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《青岛鸿森重工股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决

公告编号：2017-003

议》。

青岛鸿森重工股份有限公司

监事会

2017年1月17日

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