公告日期：2017-12-25

证券代码：831778 证券简称：鸿森重工 主办券商：中泰证券

青岛鸿森重工股份有限公司

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

(一)关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

青岛鸿森资产管理集团有限公司、青岛鑫鸿海电子有限公司、青岛超艺汽车模具有限公司、青岛汇山精密机械有限公司为公司与仲利国际租赁有限公司的550万元融资租赁业务提供连带担保；王起森、刘健、丁春雷为公司与仲利国际租赁有限公司的550万元融资租赁业务提供个人担保。

(二)关联方关系概述

青岛鑫鸿海电子有限公司、青岛超艺汽车模具有限公司、青岛汇山精密机械有限公司为公司的全资子公司；

王起森为公司控股股东，实际控制人，持有公司54.84%的股份，

现任职公司董事长兼总经理，属于关联方；

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刘健为王起森之妻，持有公司0.34%的股份，现任职公司董事，

属于关联方；

丁春雷为公司董事，持有公司1.72%的股份，现任职公司董事、

副总经理，属于关联方；

青岛鸿森资产管理集团有限公司，为公司股东，王起森持有其99.50%的股权，属于关联方。

(三)表决和审议情况

本次关联交易已经公司第二届董事会第三次会议审议。

议案表决结果：

关联董事王起森、刘健、丁春雷回避表决。

根据《公司章程》第一百一十六条规定，本次议案非关联董事不足三人，应当直接提交公司 2018年第一次临时股东大会审议。(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

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青岛市市北区兴隆三路

王起森 18号 - -

青岛市市北区兴隆三路

刘健 18号 - -

青岛市市北区兴隆三路

丁春雷 - -

18号

青岛超艺汽车模 青岛市市北区淮阳路13 有限责任公司

丁春雷

具有限公司 号 （法人独资）

青岛汇山精密机 青岛市市北区兴隆三路 有限责任公司

杨占明

械有限公司 18号406 （法人独资）

青岛鑫鸿海电子 青岛市红岛经济区河套 有限责任公司

王起森

有限公司 工业区 （法人独资）

青岛鸿森资产管 青岛市市北区兴隆三路

有限责任公司……
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