公告日期：2021-03-17

公告编号：2021-007

证券代码：831779 证券简称：卓越信通 主办券商：中泰证券
北京卓越信通电子股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十一次会议于 2021年 3 月 15 日审议并通过：

任命何锋先生为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会任期届满，自 2021 年
3 月 15 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合
惩戒对象。

本次会议召开 6 日前以电话方式方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由杨
国文主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：√是 □否

董事会秘书何锋电话：13611338328，邮箱：hefeng@transcendcom.cn，联系地址：北京市海淀区后厂村路 55 号卓越科技楼。
（二）任命原因

公司原董秘刘宁因个人原因辞去了公司董秘职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会任命何锋为公司新任董秘，任期自第三届董事会第十一次会议决议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。
（三）新任董监高人员履历

何锋，男，1978 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001 年
7 月至 2006 年 6 月，北大英华科技有限公司网络事业部经理；2006 年 7 月至 2012

公告编号：2021-007

年 11 月，任公司副总工程师；2012 年 11 月至 2016 年 5 月，任公司董事会秘书，2016
年 5 月至今，任公司副总经理。
二、任免对公司产生的影响
（一）任免对公司生产、经营的影响：
本次任命符合公司正常发展的需求，不会对公司日常经营活动产生不利影响。
三、备查文件

《北京卓越信通电子股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

北京卓越信通电子股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 17 日

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