公告日期：2022-04-08

公告编号：2022-008

证券代码：831779 证券简称：卓越信通 主办券商：中泰证券

北京卓越信通电子股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 28 日以邮件方式发出

5.会议主持人：半数以上董事推举杨国文先生主持

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举杨国文为公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

杨国文先生担任公司第三届董事会董事长期间，勤恳敬业，很好地履行了董事长职责，现选举杨国文先生继续担任公司第四届董事会董事长，任期自本次会

公告编号：2022-008

议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。杨国文先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于续聘杨国文担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

现续聘杨国文先生继续担任公司总经理，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。杨国文先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于续聘何锋担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

现续聘何锋先生继续担任公司副总经理，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。何锋先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于续聘何锋担任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

现续聘何锋先生继续担任公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。何锋先生不属于失信联合惩戒对象。

公告编号：2022-008

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘李荣担任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

现续聘李荣女士继续担任公司财务负责人，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。李荣女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京卓越信通电子股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

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