公告日期：2022-04-08

公告编号：2022-009

证券代码：831779 证券简称：卓越信通 主办券商：中泰证券
北京卓越信通电子股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 28 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：半数以上监事推举王威先生主持
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举王威为公司第四届监事会主席的议案》
1.议案内容：

王威先生担任公司第三届监事会监事期间，勤恳敬业，很好地履行了监事职责，现选举王威先生担任公司第四届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。王威先生不属于失信联合惩戒对象。

公告编号：2022-009

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京卓越信通电子股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

北京卓越信通电子股份有限公司
监事会
2022 年 4 月 8 日

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