公告日期：2023-06-27

公告编号：2023-014

证券代码：831779 证券简称：卓越信通 主办券商：中泰证券
北京卓越信通电子股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨国文
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数49,356,432 股，占公司有表决权股份总数的 76.67%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-014

公司财务负责人列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟出售控股子公司成都卓越信通电子科技有限公司股权的
议案》
1.议案内容：

根据公司的发展规划，拟将公司持有的控股子公司成都卓越信通电子科技有限公司 51%股份全部出让给成都蜀峻电子通信有限公司，交易双方结合标的公司实际资产情况、实际经营情况等因素，以人民币 464,562.00 元价格转让。本次股权出让完成后，公司不再持有成都卓越信通电子科技有限公司股权。

本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,356,432 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《北京卓越信通电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

北京卓越信通电子股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 27 日

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