公告日期：2021-04-29

证券代码：831782 证券简称：唯尔福 主办券商：爱建证券
上海唯尔福集团股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：绍兴唯尔福妇幼用品有限公司四楼会议室
3.会议召开方式：现场、视频相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 16 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长何幼成先生
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

新加坡董事李建标、李胜慰因新冠疫情以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，听取公司总经理 2020 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2020 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2020 年度财务报告的议案》
1.议案内容：

本公司 2020 年度财务报告与相关报表，经公司 2020 年度聘请的审计机构容
诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，财务报告客观公正。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》
1.议案内容：

为加强和规范本公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，公司董事会、监事会、经理层和全体员工严格按照《企业内部控制基本规范》的相关规定规范自我日常工作，合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告真实完整，提高经营效率和效果，现董事会针对公司截
至 2020 年 12 年 31 日的内部控制工作成效出具《公司内部控制自我评价报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于2021年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海唯尔福集团股份有限公司 2020 年年
度权益分派预案公告》（公告编号：2021-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2021 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）……
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