公告日期：2022-04-28

证券代码：831782 证券简称：唯尔福 主办券商：爱建证券
上海唯尔福集团股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2022 年 4 月 26 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于提请召
开上海唯尔福集团股份有限公司 2021 年年度股东大会的议案》，批准召集本次 会议。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

本次会议设置会场，以现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 23 日下午 14：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831782 唯尔福 2022 年 5 月 19
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

上海市广发律师事务所派律师现场见证。
（七）会议地点

子公司绍兴唯尔福妇幼用品有限公司四楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2021 年度工作情况。
（二）审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席程红汛先生代表监 事会汇报 2021 年度工作情况。

（三）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2021 年度财务决算情况
予以汇报。
（四）审议《关于公司 2021 年度利润分配的议案》

内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海唯尔福集团股份有限公司 2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-005）。
（五）审议《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2022 年度财务预算情况
予以汇报。
（六）审议《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海唯尔福集团股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-001）及《上海唯尔福集团股份有限公司 2021 年度报告摘要》（公告编号：2022-002）。
（七）审议《关于公司 2022 年度对外借款及相关担保授权的议案》

根据公司经营发展的需要，为提高借款效率，减少借款风险，根据《中华 人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，对公司 2022 年度对外借款 及相关担保授权事宜的权限进行如下安排，具体内容如下：

1、对于如下综合授信合同、短期流动资金及其他银行信用融资，必须将 该情况提交股东大会予以审议通过后，方能由公司董事长签字执行：

第一、单次借款所涉金额引起公司贷款余额超过人民币 2.5 亿元（不含 2.5
亿元）的所有借款合同；

第二、单笔金额超过人民币 1 亿元（不含 1 亿元）的综合授信合同。

2、对于如下综合授信合同、短期流动资金及其……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。