公告日期：2020-05-22

公告编号：2020-026

证券代码：831782 证券简称：唯尔福 主办券商：爱建证券

上海唯尔福集团股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场、视频

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 11 日以书面方式发出

5.会议主持人：何幼成

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。本次董事会因新冠肺炎疫

情影响，新加坡籍董事李建标、李胜慰先生以视频方式参会，其余董事现场参会。二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举何幼成为公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会董事已经公司 2019 年度股东大会选举产生，依据《公司

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法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，拟选举何幼成为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任何幼成为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，拟聘任何幼成为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任唐霁为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，拟聘任唐霁为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

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（四）审议通过《关于聘任董国昌为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，拟聘任董国昌为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任马相芬为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，拟聘任马相芬为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘任唐慧芳为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，拟聘任唐慧芳为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之……
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