公告日期：2020-05-22

上海唯尔福集团股份有限公司

章 程

二〇二〇年五月

目 录

第一章 总 则 ...... - 3 -

第二章 经营宗旨和范围 ...... - 3 -

第三章 股 份 ...... - 4 -

第一节 股份发行......-4-

第三节 股份转让......-6-
第四章 股东和股东大会 ...... - 6 -

第一节 股 东......-6-

第二节 股东大会......-9-

第三节 股东大会的召集 ......-11-

第四节 股东大会的提案与通知 ......-13-

第五节 股东大会的召开 ......-14-

第六节 股东大会表决和决议 ......-17-
第五章 董事会......- 19 -

第一节 董事 ......-19-

第二节 董事会......-22-
第六章 总经理及其他高级管理人员 ......- 25 -
第七章 监事会......- 27 -

第一节 监事 ......-27-

第二节 监事会......-28-
第八章 财务会议制度、利润分配和审计 ......- 29 -

第一节 财务会计制度 ......-29-

第二节 会计师事务所的聘任 ......-30-
第九章 通知和公告......- 31 -

第一节 通知 ......-31-

第二节 公告 ......-32-
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......- 32 -

第一节 合并、分立、增资、减资 ......-32-

第二节 解散和清算......-33-
第十一章 投资者关系管理 ......- 34 -

第一节 概 述 ......- 34 -

第二节 投资者关系管理的内容和方式 ......- 35 -
第十二章 修改章程......- 36 -
第十三章 附则......- 36 -

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定,制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

第三条 公司系由上海唯尔福（集团）有限公司以经审计的净资产折股整体变更设立，经上海市工商行政管理局注册登记，现持有统一社会信用代码为“913100006072348318”号的《营业执照》。

第四条 公司注册中文名称：上海唯尔福集团股份有限公司

第五条 公司住所：上海市云雾山路 551 弄 17 号。

第六条 公司注册资本为人民币 5,100 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 公司董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、总经理助理、董事会秘书、财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：坚持创新开拓，努力将公司建设成国内一流生活
用纸生产、经营企业，为国内外客户提供更好的产品和服务，为广大股东谋取最
大的经济利益。

第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：生产生活用纸、医用敷
料、妇女卫生巾、尿布、尿裤、消毒剂、鞋帽、日用化妆品、针棉制品、皮革制
品、热熔胶、羽绒、羽绒制品和服装、服饰及相关技术咨询和服务，销售自产产
品；普通货运。

第三章 股 份

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