公告日期：2020-11-12

公告编号：2020-039

证券代码：831782 证券简称：唯尔福 主办券商：爱建证券
上海唯尔福集团股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 11 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长何幼成先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数51,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-039

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司偶发性关联交易的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于 2020 年 10 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海唯尔福集团股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2020-039）
2.议案表决结果：

同意股数 39,780,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东绍兴双通投资有限公司回避表决。
三、备查文件目录
《上海唯尔福集团股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

上海唯尔福集团股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 12 日

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