公告日期：2022-07-28

公告编号：2022-017

证券代码：831783 证券简称：丽洋新材 主办券商：浙商证券
江苏丽洋新材料股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 28 日

2.会议召开地点：江苏南通工农南路 88 号海外联谊大厦 13 楼公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 18 日以电话方式发出

5.会议主持人：顾建平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《江苏丽洋新材料股份有限公司 2022 年半年度报告》议案
1.议案内容：

详 见 公 司 于 2022 年 7 月 28 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏丽洋新材料股份有限公司 2022 年半年度报告》。

公告编号：2022-017

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对《江苏丽洋新材料股份有限公司 2022 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《江苏丽洋新材料股份有限公司 2022 年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）《江苏丽洋新材料股份有限公司 2022 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，该报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<江苏丽洋新材料股份有限公司股票定向发行说明书>的议
案》
1.议案内容：

公司拟以 3 元/股的价格，定向发行股票数量不超过 1,000,000 股，预计募
集资金总额不超过 3,000,000 元的现金。具体议案内容详见于 2022 年 7 月 28
日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《股票定向发行说明书》（公告编号 2022-021）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权》的议
案
1.议案内容：

现公司章程未明确约定在册股东是否享有优先认购权。关于此次发行的股份，现有在册股东不享有优先认购权。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2022-017

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于与认购对象签署<附生效条件的股票发行认购合同>的议案》1.议案内容：

鉴于公司拟定向发行股票，公司与发行对象就本次定向发行相关事宜签署附生效条件的《股票发行认购合同》，经公司董事会、监事会、股东大会审议通过，并履行全国股转公司自律审查程序，全国股转公司出具无异议函后方可生效。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于设立公司募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议
的议案》
1.议案内容：

为规范公司募集资金管理，切实保护……
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