公告日期：2022-08-12

证券代码：831783 证券简称：丽洋新材 主办券商：浙商证券

江苏丽洋新材料股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：尤祥银

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》中的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数19,806,360 股，占公司有表决权股份总数的 61.82%。

公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事龚礼兵因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）、审议通过《关于<江苏丽洋新材料股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》

1.议案内容：公司拟以 3 元/股的价格，定向发行股票数量不超过 1,000,000

股，预计募集资金总额不超过 3,000,000 元的现金。具体议案内容详见于 2022年 7 月 28 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《股票定向发行说明书》（公告编号 2022-021）

2.议案表决结果：

同意股数 19,706,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联股东张玉丽回避表决。

（二）、审议通过《关于修订<江苏丽洋新材料股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：为提高公司治理水平，规范对公司募集资金的管理和使用水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的相关规定，公司拟修订《募集资金管理制度》,详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《募集资金管理制度》（公告编号：2022-022）。。

2.议案表决结果：

同意股数 19,806,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）、审议通过《关于公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权》的议案

1 议案内容：现公司章程未明确约定在册股东是否享有优先认购权。关于此

次发行的股份，现有在册股东不享有优先认购权。

2.议案表决结果：

同意股数 19,706,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联股东张玉丽回避表决。

（四）、审议通过《关于与认购对象签署<附生效条件的股票发行认购合同>的议案》

议案内容：鉴于公司拟定向发行股票，公司与发行对象就本次定向发行相关事宜签署附生效条件的《股票发行认购合同》，经公司董事会、监事会、股东大会审议通过，并履行全国股转公司自律审查程序，全国股转公司出具无异议函后方可生效。

2.议案表决结果：

同意股数 19,706,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0……
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