公告日期：2023-06-29

公告编号：2023-014

证券代码：831783 证券简称：丽洋新材 主办券商：浙商证券
江苏丽洋新材料股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 14 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2023-014

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831783 丽洋新材 2023 年 7 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

江苏省南通市工农南路 88 号海外联谊大厦 13 层公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《江苏丽洋新材料股份有限公司对外投资设立控股子公司“江苏丽拓电子元器件有限公司”》的议案

基于江苏丽洋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）未来整体发展战略考虑，为有利于业务拓展，公司拟投资 1020 万元设立控股子公司江苏丽拓电子元器件有限公司（暂定名，具体以工商登记注册的名称为准），注册地址：南通
市崇川区新胜路 159 号 C3 幢 1 层、2 层、3 层，注册资本 2000 万元。

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；（3）法人股东由法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；（5）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接

公告编号：2023-014

受电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 7 月 14 日上午 8:30-10:00

（三）登记地点：南通市工农南路 88 号海外联谊大厦 13 楼
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：崔晓庆 地址：江苏省南通市工农南路 88 号海
外联谊大厦 13 层公司会议室 邮编： 226007 电话：0513-85321125 传真：
0513-85524796
（二）会议费用：交通、食宿费用自理，无其他费用
五、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公章的《江苏丽洋新材料股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

江苏丽洋新材料……
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