公告日期：2023-09-04

公告编号：2023-029

证券代码：831783 证券简称：丽洋新材 主办券商：浙商证券
江苏丽洋新材料股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 4 日

2.会议召开地点：江苏省南通市工农南路 88 号海外联谊大厦 13 楼公司会议室3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 25 日 以电话方式发出

5.会议主持人：顾建平
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司第四届监事会讨论，一致同意选举顾建平先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏丽洋新材料股份有

公告编号：2023-029

限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-030）
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会监事签字确认并加盖公章的《江苏丽洋新材料股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

江苏丽洋新材料股份有限公司
监事会
2023 年 9 月 4 日

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