公告日期：2024-08-12

公告编号：2024-011

证券代码：831783 证券简称：丽洋新材 主办券商：浙商证券
江苏丽洋新材料股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 12 日

2.会议召开地点：江苏省南通市工农南路 88 号海外联谊大厦 13 楼

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 2 日以电话方式发出

5.会议主持人：尤祥银

6.会议列席人员：监事会成员及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《江苏丽洋新材料股份有限公司 2024 年半年度报告》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 12 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏丽洋新材料股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-012）

公告编号：2024-011

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>》的议案
1.议案内容：

公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《证券法》及其他法律、行政法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》
进行修订并启用，具体议案内容参见公 司于 2024 年 8 月 12 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（ 公告编号：2024-013）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司修订股东会议事规则》的议案
1.议案内容：

按照《公司法》、《证券法》， 结合公司实际情况，公司对《股东会议事规则》
进行修订并启用，具体议案内容参见公司于 2024 年 8 月 12 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏丽洋新材料股份有限公司股东会议事规则》（公告编号:2024-014）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请<召开公司 2024 年第一次临时股东大会>》的议案

公告编号：2024-011

1.议案内容：

提议于 2024 年 9 月 2 日在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

与会董事签字并加盖公章的《江苏丽洋新材料股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

江苏丽洋新材料股份有限公司
董事会
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