公告日期：2024-09-02

公告编号：2024-017

证券代码：831783 证券简称：丽洋新材 主办券商：浙商证券
江苏丽洋新材料股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：尤祥银
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数20,806,360 股，占公司有表决权股份总数的 62.98%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 5 人，董事徐晓、龚礼兵因工作缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-017

4. 公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议否决《关于修订<公司章程> 》的议案
1.议案内容：

公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《证券法》及其他法律、行政法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》
进行修订并启用，具体议案内容参见公 司于 2024 年 8 月 12 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（ 公告编号：2024-013）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股
数 20,806,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，未经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议否决《关于公司修订股东会议事规则》的议案
1.议案内容：

按照《公司法》、《证券法》， 结合公司实际情况，公司对《股东会议事规则》
进行修订并启用，具体议案内容参见公司于 2024 年 8 月 12 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏丽洋新材料股份有限公司股东会议事规则》（公告编号:2024-014）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股
数 20,806,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2024-017

三、备查文件目录

经与会股东签字确认并加盖公章的《江苏丽洋新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

江苏丽洋新材料股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 2 日

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