公告日期：2021-03-11

公告编号：2021-006

证券代码：831784 证券简称：贝尔机械 主办券商：华英证券
无锡市贝尔机械股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 1 日以书面通知方式发出

5.会议主持人：董事长夏以蔚
6.会议列席人员：公司董事会秘书、监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《董事会议事规则》等有关规定，会议合法有效
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于确认公司短期房屋租赁业务关联交易的议案》
1.议案内容：
2020 年下半年，无锡市贝尔机械股份有限公司（以下简称“贝尔机械”或“本公司”）与无锡市美而德医疗科技有限公司（以下简称“美而德”）发生了短期房屋租赁业务，涉及关联交易，交易金额为 31,875 元。

公告编号：2021-006

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案涉及关联交易，关联董事夏以蔚回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司拟长期房屋租赁业务关联交易的议案》
1.议案内容：
美而德因经营发展需要，拟与贝尔机械签订《房屋租赁长期合同》，美而德拟长期租用贝尔机械约 180 平方米厂房作为经营所用，租金为 250 元/月，以后每年租金单价会参考市场定价适时调整。，

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案涉及关联交易，关联董事夏以蔚回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《无锡市贝尔机械股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

无锡市贝尔机械股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 11 日

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