公告日期：2021-08-05

公告编号：2021-016

证券代码：831784 证券简称：贝尔机械 主办券商：华英证券

无锡市贝尔机械股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 7 月 26 日以书面通知方式发出

5.会议主持人：董事长夏以蔚

6.会议列席人员：公司董事会秘书、监事和其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《董事会议事规则》等有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、案审议情况

（一）审议通过《公司所属子公司拟向银行申请流动续贷款 900 万元的议案》1.议案内容：

公司所属子公司为了保障经营业务和生产活动的正常稳定发展，以自有土地拟向向重庆农村商业银行万盛支行申请流动资金续贷款 900 万元，法人钱东航、周清、

公告编号：2021-016

无锡市贝尔机械股份有限公司、所属子公司的子公司四川远翔机械制造有限公司和重庆翔汀机电技术有限公司为该笔贷款提供连带责任担保。（该关联担保已于年初预计）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，钱东航为公司持有 16.91%股份的股东，未在公司担任董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《所属子公司的子公司拟向银行申请续贷款 1150 万元的议案》1.议案内容：

1、所属子公司的子公司四川远翔机械制造有限公司为保障持续稳定发展，拟向中国邮储银行邻水县支行申请流动资金续贷款 200 万元，钱东航、周清、所属子公司提供连带责任保证。

2、所属子公司的子公司四川远翔机械制造有限公司向重庆农村商业银行万盛支行申请流动资金续贷款 950 万元，法人钱东航、周清、所属子公司公提供连带责任担保。

（上述该关联担保已于年初预计）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，钱东航为公司持有 16.91%股份的股东，未在公司担任董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于所属子公司拟开展融资租赁业务的议案》

1.议案内容：

为拓宽融资渠道，提高资金使用效率，公司所属子公司拟与远东宏信普惠融资租赁（天津）有限公司（以下简称“远东宏信租赁天津公司”）开展融资租赁业务，以“售后回租”的方式开展融资租赁交易，本次拟融资金额为人民币 550 万元，

公告编号：2021-016

租赁期限为 27 个月，无锡市贝尔机械股份有限公司、法人钱东航、周清、四川远翔机械制造有限公司为该笔融资租赁业务提供连带责任担保，具体事宜以最终签订的相关合同约定为准。（上述该关联担保已于年初预计）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，钱东航为公司持有 16.91%股份的股东，未在公司担任董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司拟向银行申请流动续贷款资金 1750 万元的议案》1.议案内容：

（1）、为了保障公司主营业务的持续稳定长足发展，夏以蔚和女儿夏贝儿名下房产、妹妹夏天、妹夫安向宇和女儿安雪萍名下房产、公司无形资产（专利）作为抵押拟向无锡农村商业银行新区支行申请流动续贷款资金 1400 万元。（该关联担保已于年初预计）。

（2）、为了保障公司主营……
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