
公告日期:2021-08-25
公告编号:2021-022
证券代码:831784 证券简称:贝尔机械 主办券商:华英证券
无锡市贝尔机械股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、议召开和出席情况
(一)会议召开
1.会议召开时间:2021 年 8 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 8 月 13 日以书面通知方式发出
5.会议主持人:董事长夏以蔚
6.会议列席人员:公司董事会秘书、监事和其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《董事会议事规则》等有关规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、案审议情况
(一)审议通过《公司 2021 年半年度报告的议案》
1.议案内容:
具体详见公司于 2021 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《公司 2021 年半年度报告》(公告编号:2021-024)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
公告编号:2021-022
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《无锡市贝尔机械股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
(二)《无锡市贝尔机械股份有限公司 2021 年半年度报告》
无锡市贝尔机械股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 25 日
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