公告日期：2021-08-25

公告编号：2021-022

证券代码：831784 证券简称：贝尔机械 主办券商：华英证券
无锡市贝尔机械股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、议召开和出席情况
（一）会议召开

1.会议召开时间：2021 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 13 日以书面通知方式发出

5.会议主持人：董事长夏以蔚
6.会议列席人员：公司董事会秘书、监事和其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《董事会议事规则》等有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、案审议情况
（一）审议通过《公司 2021 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

具体详见公司于 2021 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2021 年半年度报告》（公告编号：2021-024）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2021-022

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《无锡市贝尔机械股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
（二）《无锡市贝尔机械股份有限公司 2021 年半年度报告》

无锡市贝尔机械股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 25 日

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