公告日期：2022-02-24

公告编号：2022-005

证券代码：831784 证券简称：贝尔机械 主办券商：华英证券
无锡市贝尔机械股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十二次会议于
2022 年 2 月 24 日审议并通过。

任命侯斌先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命蒋月仙女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因
董事潘新先生、吴佩玉女士因个人原因辞职，经公司董事会审议通过，任命侯斌先生、蒋月仙女士作为此次补选的董事候选人。
（三）新任董监高人员履历

侯斌，男，中国国籍， 1970 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。
2008 年 8 月至 2014 年 8 月担任无锡市贝尔机械有限公司设备部长助理；2014 年 9 月起
担任无锡市贝尔机械股份公司设备部部长。

蒋月仙，女，中国国籍， 1992 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2013
年毕业于中央广播电视大学，大专学历。2015 年 3 月至 2019 年 5 月，任无锡为森智能
传感技术有限公司出纳文员；2019 年 7 月至今任无锡市贝尔机械股份有限公司综合办主任。

公告编号：2022-005

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：
本次董事的变动对公司日常经营活动不会产生不利影响。
三、备查文件
《无锡市贝尔机械股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

无锡市贝尔机械股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 24 日

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