
公告日期:2022-02-24
公告编号:2022-005
证券代码:831784 证券简称:贝尔机械 主办券商:华英证券
无锡市贝尔机械股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第三届董事会第十二次会议于
2022 年 2 月 24 日审议并通过。
任命侯斌先生为公司董事,任职期限至第三届董事会任期届满之日止,本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
任命蒋月仙女士为公司董事,任职期限至第三届董事会任期届满之日止,本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任命原因
董事潘新先生、吴佩玉女士因个人原因辞职,经公司董事会审议通过,任命侯斌先生、蒋月仙女士作为此次补选的董事候选人。
(三)新任董监高人员履历
侯斌,男,中国国籍, 1970 年 3 月生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。
2008 年 8 月至 2014 年 8 月担任无锡市贝尔机械有限公司设备部长助理;2014 年 9 月起
担任无锡市贝尔机械股份公司设备部部长。
蒋月仙,女,中国国籍, 1992 年 12 月生,中国国籍,无境外永久居留权。2013
年毕业于中央广播电视大学,大专学历。2015 年 3 月至 2019 年 5 月,任无锡为森智能
传感技术有限公司出纳文员;2019 年 7 月至今任无锡市贝尔机械股份有限公司综合办主任。
公告编号:2022-005
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:
本次董事的变动对公司日常经营活动不会产生不利影响。
三、备查文件
《无锡市贝尔机械股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
无锡市贝尔机械股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 24 日
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