公告日期：2020-12-29

公告编号：2020-049

证券代码：831784 证券简称：贝尔机械 主办券商：华英证券
无锡市贝尔机械股份有限公司

2020 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长夏以蔚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让信息披露平台刊登了本次
股东大会的通知，本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 28,320,000股，占公司有表决权股份总数的 42.59%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司其他高级管理人员出席本次会议。

公告编号：2020-049

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟开展融资租赁业务的议案》
1.议案内容：
为拓宽融资渠道，提高资金使用效率，公司拟与永赢金融租赁有限公司开展融资租赁业务，以“售后回租”的方式开展融资租赁交易，本次拟融资金额为人民币500 万元，租赁期限为 24 个月，夏以蔚及其配偶刘以国为该笔融资租赁业务提供连带责任担保，具体事宜以最终签订的相关合同约定为准。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2020-047）
2.议案表决结果：
同意股数 5,555,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案涉及关联交易，关联股东夏以蔚、贾子琪回避表决。
三、备查文件目录
《无锡市贝尔机械股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会决议》

无锡市贝尔机械股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 29 日

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