公告日期：2021-01-08

公告编号：2021-001

证券代码：831784 证券简称：贝尔机械 主办券商：华英证券
无锡市贝尔机械股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 12 月 29 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长夏以蔚
6.会议列席人员：公司董事会秘书、监事和其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司预计 2021 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体详见公司于 2021 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《无锡市贝尔机械股份有限公司关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-002）

公告编号：2021-001

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案涉及关联交易，关联董事夏以蔚回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司拟向银行申请流动贷款资金 1000 万元的议案》
1.议案内容：
为了保障公司主营业务的持续稳定长足发展，公司拟向江苏银行股份有限公司无锡广益支行申请流动贷款资金 1000 万元，夏以蔚和其配偶刘以国承担连带责任
担 保 。 具 体 内 容 详 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易的公告》（公告编号：2021-003）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案涉及关联交易，关联董事夏以蔚回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司定于 2021 年 1 月 26 日上午 9：00 在公司会议室召开 2021 年第一次临时股
东大会，会议审议事项如下：
《关于公司预计 2021 年度日常性关联交易的议案》;
《关于公司拟向银行申请流动贷款资金 1000 万元的议案》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《无锡市贝尔机械股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

公告编号：2021-001

无锡市贝尔机械股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 8 日

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