公告日期：2021-01-08

公告编号：2021-004

证券代码：831784 证券简称：贝尔机械 主办券商：华英证券
无锡市贝尔机械股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有 关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 1 月 26 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2021-004

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831784 贝尔机械 2021 年 1 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
无锡市长江东路 227 号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

议案内容：具体详见公司于 2021 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《无锡市贝尔机械股份有限公司关于预计2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-002）
（二）审议《关于公司拟向银行申请流动贷款资金 1000 万元的议案》
为了保障公司主营业务的持续稳定长足发展，公司拟向江苏银行股份有限公司无锡广益支行申请流动贷款资金 1000 万元，夏以蔚和其配偶刘以国承担连带责任
担 保 。 具 体 内 容 详 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易的公告》（公告编号：2021-003）
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（二）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；4）办理登记手续，股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021 年 1 月 25 日（上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00）

公告编号：2021-004

（三）登记地点：无锡市长江东路 227 号公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：0510-85496386
（二）会议费用：参会股东食宿、交通费自理
五、备查文件目录
《无锡市贝尔机械股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

无锡市贝尔机械股份有限公司董事会
2021 年 1 月……
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