公告日期：2021-01-26

公告编号：2021-005

证券代码：831784 证券简称：贝尔机械 主办券商：华英证券
无锡市贝尔机械股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长夏以蔚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2021 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让信息披露平台刊登了本次股
东大会的通知，本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 28,320,000股，占公司有表决权股份总数的 42.59%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4、公司其他高级管理人员出席本次会议；
二、案审议情况

公告编号：2021-005

（一）审议通过《关于公司预计 2021 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体详见公司于 2021 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《无锡市贝尔机械股份有限公司关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-002）
2.议案表决结果：
同意股数 5,555,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案涉及关联交易，关联股东夏以蔚、贾子琪回避表决。
（二）审议通过《关于公司拟向银行申请流动贷款资金 1000 万元的议案》
1.议案内容：
为了保障公司主营业务的持续稳定长足发展，公司拟向江苏银行股份有限公司无锡广益支行申请流动贷款资金 1000 万元，夏以蔚和其配偶刘以国承担连带责任
担 保 。 具 体 内 容 详 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易的公告》（公告编号：2021-003）
2.议案表决结果：
同意股数 5,555,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案涉及关联交易，关联股东夏以蔚、贾子琪回避表决。
三、备查文件目录
《无锡市贝尔机械股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

无锡市贝尔机械股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 26 日

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