公告日期：2022-04-28

公告编号：2022-017

证券代码：831793 证券简称：利洋水产 主办券商：中原证券
广州利洋水产科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一百八十八条 公司董事会秘书为 第一百八十八条 公司董事会秘书为
公司投资者关系管理工作直接责任人。董事 公司投资者关系管理工作直接责任人。董事会秘书在公司董事会领导下负责相关事务的 会秘书在公司董事会领导下负责相关事务的统筹与安排，负责公司投资者关系管理的日 统筹与安排，负责公司投资者关系管理的日
常工作。 常工作。

投资者关系工作中公司与投资者沟通的 投资者关系工作中公司与投资者沟通的
内容主要包括： 内容主要包括：

(一)公司的发展战略，包括公司的发展 (一)公司的发展战略，包括公司的发展
方向、发展规划、竞争战略和经营方针等； 方向、发展规划、竞争战略和经营方针等；
(二)法定信息披露及其说明，包括定期 (二)法定信息披露及其说明，包括定期
报告和临时公告等。 报告和临时公告等。

(三)公司依法可以披露的经营管理信 (三)公司依法可以披露的经营管理信
息，包括生产经营状况、财务状况、新产品 息，包括生产经营状况、财务状况、新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分配 或新技术的研究开发、经营业绩、股利分配
等； 等；

(四)公司依法可以披露的重大事项，包 (四)公司依法可以披露的重大事项，包
括公司的重大投资及其变化、资产重组、收 括公司的重大投资及其变化、资产重组、收

公告编号：2022-017

购兼并、对外合作、对外担保、重大合同、 购兼并、对外合作、对外担保、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动以 关联交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动以
及大股东变化等信息； 及大股东变化等信息；

(五)企业文化建设； (五)企业文化建设；

(六)公司的其他相关信息。 (六)公司的其他相关信息。

公司与投资者沟通的方式在遵守信息披 公司与投资者沟通的方式在遵守信息披
露规则前提下，公司可建立与投资者的重大 露规则前提下，公司可建立与投资者的重大事项沟通机制，在制定涉及股东权益的重大 事项沟通机制，在制定涉及股东权益的重大方案时，可通过多种方式与投资者进行沟通 方案时，可通过多种方式与投资者进行沟通
与协商。 与协商。

公司与投资者沟通方式应尽可能便捷、 公司与投资者沟通方式应尽可能便捷、
有效，便于投资者参与，包括但不限于： 有效，便于投资者参与，包括但不限于：
(一)信息披露，包括法定定期报告和临 (一)信息披露，包括法定定期报告和临
时报告，以及非法定的自愿性信息； 时报告，以及非法定的自愿性信息；

(二)股东大会； (二)股东大会；

(三)网络沟通平台； (三)网络沟通平台；

(四)投资者咨询电话和传真； (四)投资者咨询电话和传真；

(五)现场参观和座谈及一对一的沟通； (五)现场参观和座谈及一对一的沟通；
(六)业绩说明会和路演； ……
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