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公告日期:2022-08-26
公告编号:2022-025
证券代码:831793 证券简称:利洋水产 主办券商:中原证券
广州利洋水产科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 8 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场与视频相结合方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 8 月 12 日以通讯方式发出
5.会议主持人:马家好
6.会议列席人员:董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定,表决所形成的决议合法、有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《广州利洋水产科技股份有限公司 2022 年半年度报告的议案》1.议案内容:
董事会认为:公司严格按照公司财务制度规范运作,公司《2022 年半年度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成
公告编号:2022-025
果等事项。
具体内容详见 2022 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的《广州利洋水产科技股份有限公司 2022 年半年度报告公告》(公告编号:2022-027)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:不适用
3.回避表决情况:
本议案不存在回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《广州利洋水产科技股份有限公司董事会秘书变动的议案》
1.议案内容:
公司原董事会秘书郭春丽女士因兼任财务总监,工作量繁重,故公司对董事会秘书进行变更,郭春丽女士后续继续在公司担任财务总监职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,现聘任吴加秋先生担任公司董事会秘书,任职期限自
2022 年 8 月 25 日至第三届董事会届满之日止。
详见公司于 2022 年 8 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
(www.neep.com.cn)披露的《广州利洋水产科技股份有限公司董事会秘书任免公告》(公告编号:2022-028)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:不适用
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《广州利洋水产科技股份有限公司拟续聘会计师事务所的议案》1.议案内容:
提请公司续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构,聘期为一年。
公告编号:2022-025
具体内容详见 2022 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的《广州利洋水产科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》(公司编号:2022-029)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:不适用
3.回避表决情况:
本议案不存在回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于全资子公司广州金水投资新设全资孙公司的议案》
1.议案内容:
鉴于公司战略布局及业务发展的需要,全资子公司广州金水在原定投资基础上(详见公告编号 2022-018),拟追加投资 1,500 万元人民币在全国主要水产养殖区域设立孙公司“利洋水产药店”若干家,主要从事水产养殖技术开发、农林牧渔技术推广服务、鱼病防治服务、兽医服务、水产动保产品及兽药经营等业务。
详见公司于 2022 年……
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