公告日期:2022-08-26
公告编号:2022-028
证券代码:831793 证券简称:利洋水产 主办券商:中原证券
广州利洋水产科技股份有限公司董事会秘书任免公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第七次会议于 2022 年8 月 25 日审议并通过:
任命吴加秋先生为公司董事会秘书,任职期限至本届董事会届满之日止,自 2022
年 8 月 25 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联
合惩戒对象。
免去郭春丽女士的董事会秘书,自 2022 年 8 月 25 日起生效。上述免职人员持有公
司股份 890,000 股,占公司股本的 1.5219%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任免原因
公司原董事会秘书郭春丽女士因兼任财务总监,工作量繁重,故公司对董事会秘书进行变更,郭春丽女士后续继续在公司担任财务总监职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,现聘任吴加秋先生担任公司董事会秘书,任职期限至本届董事会届满之日止。
(三)新任董监高人员履历
吴加秋,男,汉族,1991 年 09 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历,
中国注册会计师,税务师,中级会计师。2014 年 12 月至 2018 年 10 月任大信会计师事
务所(特殊普通合伙)广州分所审计一部项目经理;2018 年 11 月至 2022 年 4 月任亚
太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所审计三部部门经理;2022 年 5 月至今任公司董事会秘书助理。
公告编号:2022-028
二、任免对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:
该董事会秘书的聘任符合公司正常发展的要求,不会对公司日常经营活动产生不利影响。
三、备查文件
《广州利洋水产科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
广州利洋水产科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 26 日
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