公告日期:2022-09-16
公告编号:2022-032
证券代码:831793 证券简称:利洋水产 主办券商:中原证券
广州利洋水产科技股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 9 月 16 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:马家好
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 25 人,持有表决权的股份总数47,588,462 股,占公司有表决权股份总数的 81.38%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 4 人,董事谭泽加因工作原因缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4..公司其他高级管理人员列席会议。
公告编号:2022-032
二、议案审议情况
(一)审议通过《广州利洋水产科技股份有限公司拟续聘会计师事务所的议案》1.议案内容:
提请公司续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构。
2.议案表决结果:
同意股数 47,588,462 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情况。
(二)审议通过《关于全资子公司广州金水投资新设全资孙公司的议案》
1.议案内容:
鉴于公司战略布局及业务发展的需要,全资子公司广州金水拟追加投资1,500 万元人民币在全国主要水产养殖区域设立孙公司“利洋水产药店”若干家。2.议案表决结果:
同意股数 47,588,462 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情况。
三、备查文件目录
广州利洋水产科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议
广州利洋水产科技股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 16 日
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