公告日期：2023-04-26

公告编号：2023-016

证券代码：831793 证券简称：利洋水产 主办券商：中原证券
广州利洋水产科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议为现场会议，不采用视频会议和网络投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2023-016

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831793 利洋水产 2023 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京大成（广州）律师事务所 2 名律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，公司董事长汇报了董事会 2022 年度工作情况及 2023 年工作计划。
（二）审议《关于公司<2022 年度监事会会工作报告>的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，公司监事会主席汇报了监事会 2022 年度工作情况及 2023 年工作计划。
（三）审议《公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《广州利洋水产科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-008）及《广州利洋水产科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2022-009）。
（四）审议《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》

根据公司财务状况及年度经营情况，财务部编制了公司《2022 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于<公司 2023 年度财务预算报告>的议案》

根据公司 2023 年度经营目标及 2022 年度经营情况，财务部编制了《2023
年度财务预算报告》并提交股东大会会审议。
（六）审议《关于全资子公司广州金水投资新设全资孙公司的议案》

公告编号：2023-016

鉴于公司战略布局及业务发展的需要，全资子公司广州金水动物保健品有限公司拟投资 2,500 万元人民币在全国主要水产养殖区域设立孙公司“利洋水产药
店”若干家。详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州利洋水产科技股份有限公司全资子公司投资设立孙公司的公告》（公告编号：2023-010）。
（七）审议《关于申请银行授信暨提供担保的议案》

根据公司战略规划及业务发展需要，公司全资子公司、孙公司拟向银行申请不超过人民币 1 亿元的综合授信额度（有效期内，授信额度可循环使用，即有效期内任何时点融资额度不超过……
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