公告日期：2023-09-14

证券代码：831793 证券简称：利洋水产 主办券商：中原证券
广州利洋水产科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长马家好先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《广州利洋水产科技股份有限公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 26 人，持有表决权的股份总数47,757,708 股，占公司有表决权股份总数的 81.67%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员王秀新、唐绍林、郭春丽列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事换届的议案》
1.议案内容：

提名马家好先生、管雪松先生、谭泽加先生、陈保泉先生、王秀新先生为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,757,708 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事换届的议案》
1.议案内容：

提名马加军先生、卢刚先生为公司第四届监事会股东监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,757,708 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2023 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

公司目前总股本为 58,479,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）,以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,757,708 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

提请公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期为一年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,757,708 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议否决《关于公司拟变更公司名称、英文名称及证券简称的议案》
1.议案内容：

为了更好地体现公司经营方向，契合公司未来发展战略，公司名称拟将由“广州利洋水产科技股份有限公司”变更为“广州利洋水产生物科技股份有限公司”，英文名称由“Guangzhou Liyang Aqua-Technology Co.,Ltd”变更为“GuangzhouLiyang Aquatic-Biotechnology Co.,Ltd”，公司证券简称由“利洋水产”变更为“利洋生物”。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数
47,757,708 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.……
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