公告日期：2023-09-14

广州利洋水产科技股份有限公司章程

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律法规和其他有关规定，制订本章程。

第二条 广州利洋水产科技股份有限公司(以下简称“公司”)系依照《公司
法》及其他法律法规和规范性文件的规定，经由广州利洋水产科技有限公司整体变更成立的股份有限公司。公司的设立方式为发起设立。

第三条 公司在广州市工商行政管理局注册登记。

第四条 公司注册名称

中文名称：广州利洋水产科技股份有限公司

英文名称：Guangzhou Liyang Aqua-Technology Co.,Ltd

公司住所：广州市白云区京溪桥东侧广州新百佳小商品城自编号 A23001、A23002

经营场所：广州市白云区京溪桥东侧广州新百佳小商品城自编号 A23001、A23002；广州市白云区广州民营科技园科泰一路 2 号之二产业互联网创新中心 1号楼 10、11 层

第五条 公司注册资本为 8771.85 万元人民币。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，也是对公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力的文件。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。股东可以依据本章程起诉公司；股东可以依据本章程起诉股东；股东可以依据本章程起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员；公司可以依据本章程起诉股东、董事、监事、总经
理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称“高级管理人员”是指公司的总经理、副总经理、技术
总监、财务总监和董事会秘书等。

第十一条 公司为中国法人，受中国法律管辖和保护。

公司从事经营活动，必须遵守中国的法律、法规和有关规定，遵守社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：专注水产，致力于为客户创造价值。

第十三条 公司的经营范围：研究和试验发展(农业科学研究和试验发展；货
物进出口(专营专控商品除外)；生物防治技术开发服务；生物技术推广服务；饲料批发；鱼种培育、养殖；生物技术咨询、交流服务；饲料零售；海水养殖；生物防治技术咨询、交流服务；技术进出口；生物防治技术推广服务；内陆养殖；化工产品批发(危险化学品除外)；渔业机械服务；鱼病防治服务；生物技术开发服务)

第三章 股份

第一节 股份发行

第十四条 公司股份采取记名股票的形式。股票是公司签发的证明股东所持
股份的凭证。

第十五条 公司发行的股票在中国证券登记结算有限责任公司集中登记存管。
公司依法设置股东名册，由公司董事会负责管理，供股东查阅。

第十六条 公司发行的股票为人民币普通股，每股面值 1 元人民币。公司股
份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值。

第十八条 公司是由广州利洋水产科技有限公司通过整体变更方式设立，各
发起人均已按照其所认购的公司股份全部出资到位。公司设立时各发起人名称、认购股份数、持股比例、出资方式及时间为：

序 发起人 公司设立时认 在公司设立 出资方式 出资时间

号 名称 购股份数（万 时的持股比

股） 例

1 马家好 3,039.1264 60.78% 净资产折股 2014 年 7 月 20 日

2 宁永生 863.5057 17.27% 净资产折股 2014 年 7 月 20 日

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