公告日期：2024-04-26

证券代码：831793 证券简称：利洋水产 主办券商：中原证券
广州利洋水产科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以通讯方式发出
5.会议主持人：马家好

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，表决所形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司总经理代表经营管理层向董事会汇报2023年度工作完成情况及2024年度工作计划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，公司董事长汇报了董事会 2023 年度工作情况及 2024 年工作计划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

审议公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，详见公司于 2024
年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州利洋水产科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）及《广州利洋水产科技股份有限公司 2023 年年度报告摘 要 》（ 公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司财务状况及年度经营情况，财务部编制了公司《2023 年度财务决算报告》并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年度经营目标及 2023 年度经营情况，财务部编制了《2024
年度财务预算报告》并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于申请银行授信暨提供担保的议案》
1.议案内容：

根据公司战略规划及业务发展需要，公司全资子公司、孙公司拟向银行申请不超过人民币 1 亿元的综合授信额度（有效期内，授信额度可循环使用，即有效期内任何时点融资额度不超过 1 亿元），用于子公司、孙公司日常生产经营及购置固定资产等业务，融资形式包括但不限于项目贷款、流动资金贷款、融资租赁等。公司预计为以上授信额度提供包括但不限于保证、质押等担保。

以上授信额度为全资孙、子公司可使用的综合授信最高限额，最终以各家银行审批的额度为准。

公司董事会提请股东大会授权管理层在授信额度及有效期内（2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日）全权代表公司、孙子公司审核批准并签署与融资业务相关的各项法律文件，包括但不限于申请书、合同、协议及抵押、质押、保证合同等文件，由此产生的法律、经济责任由公司及
其孙子公司承担。详见公……
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