公告日期：2024-05-17

证券代码：831793 证券简称：利洋水产 主办券商：中原证券
广州利洋水产科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长马家好先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《广州利洋水产科技股份有限公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 28 人，持有表决权的股份总数71,324,638 股，占公司有表决权股份总数的 81.31%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员王秀新、唐绍林、任志强、郭春丽列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，公司董事长汇报董事会 2023 年度工作情况及 2024 年工作计划。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 71,099,638 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.68%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数225,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.32%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，公司监事会主席汇报监事会 2023 年度工作情况及 2024 年度工作部署。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 71,099,638 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.68%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数225,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.32%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《广州利洋水产科技股份有限公司 2023 年年度报告》
（公告编号：2024-003）及《广州利洋水产科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 71,099,638 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.68%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数225,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.32%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司财务状况及年度经营情况，财务部编制了公司《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 71,099,638 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.68%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数225,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.32%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年度经营目标及 2023 年度经营情况，财务部编制了《2024
年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 71,099,638 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.68%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数225,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.32%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关……
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