公告日期：2024-10-21

证券代码：831793 证券简称：利洋水产 主办券商：中原证券
广州利洋水产科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与视频结合方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：马家好

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，表决所形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<广州利洋水产科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）>的议案》
1.议案内容：

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性和创
造性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，公司拟实施员工持股计划。

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟定了《广州利洋水产科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》。

详见公司于 2024 年 10 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《广州利洋水产科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》（公告编号：2024-026）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司董事马家好为本次员工持股计划参与人员，上述关联董事回避表决。4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<广州利洋水产科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法>的议案》
1.议案内容：

为保障公司员工持股计划的顺利实施，建立和落实有效的管理机制，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟定了《广州利洋水产科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》。

详见公司于 2024 年 10 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《广州利洋水产科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》（公告编号：2024-027）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司董事马家好为本次员工持股计划参与人员，上述关联董事回避表决。4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于广州利洋水产科技股份有限公司 2024 年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》
1.议案内容：

针对本次员工持股计划，根据公司 2024 年员工持股计划（草案）规定的参与对象确定标准，结合相关员工的职务职级、工作业绩、过往对公司发展的贡献等因素综合考虑，公司管理层拟定了 2024 年员工持股计划授予的参与对象名单。
详见公司于 2024 年 10 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《广州利洋水产科技股份有限公司 2024 年员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2024-028）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司董事马家好为本次员工持股计划参与人员，上述关联董事回避表决。4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》
1.议案内容：

为保证本员工持股计划的顺利实施，提请股东大会授权董事会办理与本员工持股计划相关的事宜，具体包括以下事项：

1、授权董事会实施本员工持股计划；

2、授权董事会办理本计划的变更和终止等有关事宜，包括但不限于按照本计……
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