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发表于 2024-10-21 16:31:46 股吧网页版
利洋水产:第四届董事会第四次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-10-21


证券代码:831793 证券简称:利洋水产 主办券商:中原证券
广州利洋水产科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 10 月 18 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场与视频结合方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 10 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人:马家好

6.会议列席人员:董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定,表决所形成的决议合法、有效。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<广州利洋水产科技股份有限公司 2024 年员工持股计划(草案)>的议案》
1.议案内容:

为了进一步建立、健全公司长效激励机制,充分调动公司员工的积极性和创
造性,有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起,提高公司员工的凝聚力和公司竞争力,促进公司长期、持续、健康发展,公司拟实施员工持股计划。

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求(试行)》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,公司拟定了《广州利洋水产科技股份有限公司 2024 年员工持股计划(草案)》。

详见公司于 2024 年 10 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《广州利洋水产科技股份有限公司 2024 年员工持股计划(草案)》(公告编号:2024-026)。

2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

公司董事马家好为本次员工持股计划参与人员,上述关联董事回避表决。4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<广州利洋水产科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法>的议案》
1.议案内容:

为保障公司员工持股计划的顺利实施,建立和落实有效的管理机制,根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求(试行)》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,公司拟定了《广州利洋水产科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》。

详见公司于 2024 年 10 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《广州利洋水产科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》(公告编号:2024-027)。

2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

公司董事马家好为本次员工持股计划参与人员,上述关联董事回避表决。4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于广州利洋水产科技股份有限公司 2024 年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》
1.议案内容:

针对本次员工持股计划,根据公司 2024 年员工持股计划(草案)规定的参与对象确定标准,结合相关员工的职务职级、工作业绩、过往对公司发展的贡献等因素综合考虑,公司管理层拟定了 2024 年员工持股计划授予的参与对象名单。
详见公司于 2024 年 10 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《广州利洋水产科技股份有限公司 2024 年员工持股计划授予的参与对象名单》(公告编号:2024-028)。

2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

公司董事马家好为本次员工持股计划参与人员,上述关联董事回避表决。4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》
1.议案内容:

为保证本员工持股计划的顺利实施,提请股东大会授权董事会办理与本员工持股计划相关的事宜,具体包括以下事项:

1、授权董事会实施本员工持股计划;

2、授权董事会办理本计划的变更和终止等有关事宜,包括但不限于按照本计……
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