公告日期：2023-04-21

证券代码：831798 证券简称：博益气动 主办券商：中天国富证券
天津博益气动股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召开符合《公司法》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日 14:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831798 博益气动 2023 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京康达律师事务所律师见证。
（七）会议地点

公司第一会议室
二、会议审议事项
（一）审议《<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》

审议公司 2022 年度董事会工作报告。

（二）审议《<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》

审议公司 2022 年度董事会工作报告。

（三）审议《公司 2022 年度财务审计报告》

审议《天津博益气动股份有限公司 2022 年度审计报告》有关事项。

（四）审议《<关于公司拟续聘会计师事务所>的议案》

大华会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务工作中，较好地 完成了公司 2022 年度财务报表的审计工作。出具的审计报告能公正、真实地
反映公司的财务状况和经营成果，建议继续聘请大华会计师事务所(特殊普通
合伙)为 2023 年度公司审计的会计师事务所，聘期一年。详见公司 2023 年 4
月 21 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告 编号:2023-007）
（五）审议《<天津博益气动股份有限公司 2022 年年度报告>和<天津博益气动股份有限公司 2022 年年度报告摘要>》

详见公司 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《天津博益气动股份有限公司 2022 年 年度报告》（公告编号:2023-004）和《天津博益气动股份有限公司 2022 年年 度报告摘要》（公告编号:2023-005）。
（六）审议《公司 2022 年度财务决算报告》

审议公司 2022 年度财务决算报告相关事项。

（七）审议《2022 年度控股股东及其关联方资金占用情况专项说明》

详见公司 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn）披露的 《2022 年度控股股东及其关联方资 金占用情况专项说明》（公告编号:2023-010）
（八）审议《公司 2022 年度利润分配方案》

详见公司 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《权益分派预案公告》（公告编号： 2023-006）。
（九）审议《公司 2023 年度财务预算方案》

根据 2023 年公司经营管理计划，审议 2023 年财务预算收支事项。

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审……
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