公告日期：2023-05-16

证券代码：831798 证券简称：博益气动 主办券商：中天国富证券
天津博益气动股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：天津开发区泰丰路 80 号第一会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数51,752,889 股，占公司有表决权股份总数的 83.1339%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司第三届董事会董事长艾子蔚先生将公司董事会 2022 年年度工作情况予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,752,889 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不适用回避表决。
（二）审议通过《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司第三届监事会监事会主席张庆辉先生将公司监事会 2022 年年度工作情况予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,752,889 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不适用回避表决。
（三）审议通过《关于<公司 2022 年度财务审计报告>的议案》
1.议案内容：

审议《天津博益气动股份有限公司 2022 年度审计报告》有关事项。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,752,889 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不适用回避表决。
（四）审议通过《关于<公司续聘会计师事务所>的议案》
1.议案内容：

大华会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务工作中，较好地完成了公司 2022 年度财务报表的审计工作。出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，建议继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)
为 2023 年度公司审计的会计师事务所，聘期一年。详见公司 2023 年 4 月 21 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号:2023-007）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,752,889 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不适用回避表决。
（五）审议通过《关于<天津博益气动股份有限公司 2022 年年度报告>和<天津博
益气动股份有限公司 2022 年年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn) 披露的《天津博益气动股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-004）和《天津博益气动股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,752,889 股，占本次股东大会有表决……
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