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发表于 2023-07-21 19:10:01 股吧网页版
博益气动:董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告 查看PDF原文

公告日期:2023-07-21


公告编号:2023-024

证券代码:831798 证券简称:博益气动 主办券商:中天国富证券

天津博益气动股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人

员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第一次会议于 2023 年7 月 21 日审议并通过:

选举艾子蔚先生为公司董事长,任职期限三年,自 2023 年 7 月 21 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 21,170,952 股,占公司股本的 34.0082%,不是失信联合惩戒对象。

聘任艾子蔚先生为公司总经理,任职期限三年,自 2023 年 7 月 21 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 21,170,952 股,占公司股本的 34.0082%,不是失信联合惩戒对象。

聘任李祥先生为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2023 年 7 月 21 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 705,942 股,占公司股本的 1.1340%,不是失信联合惩戒对象。
聘任贾淑芳女士为公司财务负责人,任职期限三年,自 2023 年 7 月 21 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 463,430 股,占公司股本的 0.7444%,不是失信联合惩戒对象。

聘任李祥先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2023 年 7 月 21 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 705,942 股,占公司股本的 1.134%,不是失信联合惩戒对象。
聘任赵超越先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2023 年 7 月 21 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。

聘任王君先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2023 年 7 月 21 日起生效。上述

公告编号:2023-024

聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届监事会第一次会议于 2023 年7 月 21 日审议并通过:

选举张庆辉先生为公司监事会主席,任职期限三年,自 2023 年 7 月 21 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 227,580 股,占公司股本的 0.3656%,不是失信联合惩戒对象。
(三)首次任命董监高人员履历

赵超越,男,1983 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2006
年 8 月至 2010 年 6 月,任博益(天津)气动技术研究所有限公司(以下简称“博益有
限”)开发部软件设计工程师;2010 年 7 月至 2012 年 4 月,任博益有限开发部科长,
2012 年 5 月至 2018 年 7 月,任公司开发部副部长,2018 年 8 月至今,任公司开发部部
长。2021 年 1 月 7 日至今担任公司董事。

王君,男,1984 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。
2007 年 2 月至 2008 年 5 月,任博益有限销售部销售工程师;2008 年 6 月至 2009 年 12
月,任博益有限销售部技术支持工程师;2010 年 1 月至 2012 年 3 月,任博益销售部有
限技术支持组长;2012 年 4 月至 2013 年 9 月,任博益有限销售部技术支持科长;2013
年 10 月至 2015 年 2 月,任公司销售部科长;2015 年 3 月至 2018 年 7 月,任公司销售
部副部长;2018 年 8 月至今,任公司销售部部长。2021 年 1 月 7 日至今担任公司董事。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理……
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