公告日期：2023-12-19

公告编号：2023-034

证券代码：831798 证券简称：博益气动 主办券商：中天国富证券
天津博益气动股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 19 日

2.会议召开地点：天津开发区泰丰路 80 号第一会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 14 日以邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易》
1.议案内容：

2024 年公司向关联方陈乃克租赁办公场所，预计相关租赁房屋费用不超过309,600 元。

详见公司于 2023 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披

公告编号：2023-034

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易公告》（公告编号：2023-035）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）天津博益气动股份有限公司第四届监事会第三次会议决议

天津博益气动股份有限公司
监事会
2023 年 12 月 19 日

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