公告日期：2024-04-15

证券代码：831798 证券简称：博益气动 主办券商：中天国富证券
天津博益气动股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 12 日

2.会议召开地点：天津开发区泰丰路 80 号公司第一会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 28 日以邮件及 OA 方式
发出

5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

审议公司 2023 年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

审议公司 2023 年度董事会工作报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2023 年度财务审计报告》
1.议案内容：

审议《天津博益气动股份有限公司 2023 年度审计报告》有关事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

大华会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务工作中，较好地完成了公司 2023 年度财务报表的审计工作。出具的审计报告能公正、真实地反映
公司的财务状况和经营成果，建议继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年度公司审计的会计师事务所，聘期一年。

详见公司 2024 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（http://www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号:2024-009）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《<天津博益气动股份有限公司 2023 年年度报告>和<天津博益气动股份有限公司 2023 年年度报告摘要>》
1.议案内容：

详见公司2024年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《天津博益气动股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号:2024-006）和《天津博益气动股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号:2024-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

审议公司 2023 年度财务决算报告相关事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2023 年度控股股东及其关联方资金占用情况专项说明》
1.议案内容：

详见公司2024年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的 《2023 年度控股股东及其关联方资金占用情况专项说明》（公告编号:2024-011）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》
1.议案内容：

详见公司2024年4……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。