公告日期：2024-09-12

公告编号：2024-025

券代码：831798 证券简称：博益气动 主办券商：中天国富证券
天津博益气动股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：天津开发区泰丰路 80 号第一会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 2 日以邮件方式发出
5.会议主持人：艾子蔚

6.会议列席人员：公司高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<资本公积转增股本方案>的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年 8 月 16 日披露的 2024 年半年度报告，截至 2024 年 6 月

公告编号：2024-025

30 日，挂牌公司母公司资本公积为 23,816,369.73 元（其中股票发行溢价形成
的资本公积为 20,747,887.73 元，其他资本公积为 3,068,482.00 元）。公司拟
按应分配股数 62,252,466 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的， 应减去库存股或不参与分派的股份数量），以资本公积向参与分配的股东以每 10 股转增 3.332861 股。

同时，提请股东大会授权董事会全权办理公司 2024 年半年度权益分派相
关事宜，包括但不限于：（1）2024 年半年度权益分派涉注册资本变更登记工 作；（2）公司章程变更等相关事宜。 本授权自公司股东大会审议通过之日起 十二个月内有效。

具体内容详见公司于 2024 年 9月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于<天津博益气动股份有限公司 2024 年半年度权益分派预案公告>》（公告编号：2024-029）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<增加注册资本暨修改公司章程>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订《公司章程》公告》（公 告编号：2024-027）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2024-025

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<天津博益气动股份有限公司变更会计师事务所暨聘请2024 年度财务审计机构>的议案》
1.议案内容：

公司原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为我公司提供 审计服务多年，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地为公司 提供了优质的审计服务，切实履行审计机构应尽职责，从专业的角度维护了公 司及股东的合法权益。

根据公司业务发展和整体审计需求，董事会拟提请公司聘任立信会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度财务审计机构。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 12 日在全国中小企业股份转让系统
官网（www.neeq.com.cn）上披露的《天津博益气动股份有限公司变更 2024 年 度会计师事务所公告》（公告编号：2024-028）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无……
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