公告日期:2024-09-12
公告编号:2024-030
证券代码:831798 证券简称:博益气动 主办券商:中天国富证券
天津博益气动股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门 规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 9 月 27 日 14:00
(六)出席对象
公告编号:2024-030
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 831798 博益气动 2024 年 9 月 20 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项
(一)审议《关于<资本公积转增股本方案>的议案》
公司 2024 年 8 月 16 日披露的 2024 年半年度报告,截至 2024 年 6 月 30
日,挂牌公司母公司资本公积为 23,816,369.73 元(其中股票发行溢价形成的
资本公积为 20,747,887.73 元,其他资本公积为 3,068,482.00 元),公司拟按
应分配股数 62,252,466 股为基数(如存在库存股或未面向全体股东分派的,应 减去库存股或不参与分派的股份数量),以资本公积向参与分配的股东以每 10 股转增 3.332861 股。
同时,提请股东大会授权董事会全权办理公司 2024 年半年度权益分派相
关事宜,包括但不限于:(1)2024 年半年度权益分派涉注册资本变更登记工作; (2)公司章程变更等相关事宜。 本授权自公司股东大会审议通过之日起十二 个月内有效。
具体内容详见公司于 2024 年 9 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于<天津博益气动股份有限公司 2024 年半年度权益分派预案公告>》(公告编号:2024-029)。
公告编号:2024-030
(二)审议《关于<增加注册资本暨修改公司章程>的议案》
具体内容详见公司于 2024 年 9 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订《公司章程》公告》 (公告编号:2024-027)。
(三)审议《关于<天津博益气动股份有限公司变更会计师事务所暨聘请 2024 年度财务审计机构>的议案》
公司原审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)已连续为我公司提供 审计服务多年,在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地为公司 提供了优质的审计服务,切实履行审计机构应尽职责,从专业的角度维护了公 司及股东的合法权益。
根据公司业务发展和整体审计需求,董事会拟提请公司聘任立信会计师事 务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年年度财务审计机构。
具体内容详见公司于 2024……
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