公告日期：2021-05-26

证券代码：831801 证券简称：ST 管家 主办券商：财通证券

银川城市管家商业服务股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：安莲芝
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2021年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信
息 披 露 平 台 刊 登 了 本 次 股 东 大 会 的 通 知 公 告 。
(http://www.neeq.com.cn)上刊登了 2020 年年度股东大会的会议通知公告(公告编号:2021-003),本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 9,913,000 股，占公司有表决权股份总数的 66.09%。

出席和授权出席本次股东大会的优先股股东（不含恢复表决权的优先股）共 7 人，持有表决权的优先股股份总数 9,913,000 股，占公司有表决权优先股股份总数 66.09%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 3 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
无
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

会议审议了 2020 年度公司董事会工作的情况报告。

2.议案表决结果：

同意股数 9,913,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（二） 审议通过《2020 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

会议审议了 2020 年度公司监事会工作的情况报告。

2.议案表决结果：

同意股数 9,913,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
（三） 审议通过《2020 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

会议审议了 2020 年年度报告及摘要。

2.议案表决结果：

同意股数 9,913,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
（四） 审议通过《2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

会议审议了 2020 年度财务决算报告。

同意股数 9,913,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
（五） 审议通过《2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

会议审议了公司 2021 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 9,913,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
（六） 审议通过《2020 年度利润分配报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2020年的经营成果和财务状况以及生产经营发展计划确定的经营目标，本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 9,913,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3.……
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