公告日期：2020-07-16

银川城市管家商业服务股份有限公司

章程

2020 年 7 月

目 录

第一章总则......1
第二章经营宗旨和范围......1
第三章股份......2

第一节股份发行......2

第二节股份增减和回购......3

第三节股份转让......4
第四章股东和股东大会......5

第一节股东......5

第二节股东大会的一般规定...... 8

第三节股东大会的召集......10

第四节股东大会的提案与通知...... 10

第五节股东大会的召开......12

第六节股东大会的表决和决议...... 14

第五章董事会......17

第一节董事......17

第二节董事会......19
第六章总经理及其他高级管理人员...... 23
第七章监事会......24

第一节监事......24

第二节监事会......25
第八章信息披露和投资者关系管理...... 27

第一节信息披露......27

第二节投资者关系管理......27
第九章财务会计制度、利润分配...... 28

第一节财务会计制度......28

第二节会计师事务所的聘任...... 30

第十章通知和公告......30
第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算......31

第一节合并、分立、增资和减资...... 31

第二节解散和清算......32
第十二章修改章程......33
第十三章争议的解决......33
第十四章附则......34

银川城市管家商业服务股份有限公司

章程

第一章 总则

第一条 为维护银川城市管家商业服务股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《非上市公众公司监管指引第 3 号章程必备条款》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》(以下简称《公司登记条例》)和其他有关规定由有限责任公司以整体变更方式发起设立的股份公司，原有限公司的股东现为公司的发起人。

公司设立方式为发起设立；公司在银川市高新技术开发区工商行政管理局登记注册。

第三条 公司注册名称：

中文全称：银川城市管家商业服务股份有限公司

第四条 公司住所：银川市金凤区宁安大街 490 号银川 IBI 育成中心二期 6
号楼 1504 室。

第五条 公司注册资本为人民币 1500 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的法律文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：以“为民”、“便民”、“利民”为原则，以全新服务理念倡导家政、清洁、保洁服务的专业化和职业化，追求卓越的家政服务、臻真至善的服务品质。

第十二条 公司的经营范围：家居、办公环境保洁、养护、治理；产生恢复；保姆、月膄、养老、护理服务及相关产品销售；工艺美术品、专业清洁工具及相关设备的批发、零售；计算机软硬件开发；设计、制作、代理、发布国内广告；信息咨询服务；环境治理；劳务派遣。

第三章 股 份

第一……
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