公告日期：2020-08-27

银川城市管家商业服务股份有限公司

2020 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 25 日，口头通知。

2、会议召开时间：2020 年 8 月 26 日下午。

3、会议召开地点：公司会议室。
4、会议召开方式：现场。
5、会议主持人：工会主席安莲芝。
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席本次会议的职工代表应为 28 人，实际出席本次会议的职工代表为 25 人。缺席本次会议的职工会代表为 3 人。
二、会议议案及表决情况

与会职工代表以举手表决方式审议并通过如下议案：

公告编号：2020－026
审议通过《关于选举张璐璐为公司第三届监事会职工代表监事的议案》。

1、议案内容：因公司第二届监事会任期将于 2020 年 9 月 25 日
届满，会议通过举手表决方式选举张璐璐为公司第三届监事会职工代
表监事，任职期限三年，自 2020 年 9 月 25 日起生效。张璐璐具
备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司职工代表监事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，不属于全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中规定的失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：赞成 25 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《银川城市管家商业服务股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

银川城市管家商业服务股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 26 日

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