公告日期：2020-09-30

公告编号：2020-033

证券代码：831801 证券简称：城市管家 主办券商：财通证券
银川城市管家商业服务股份有限公司

高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一
次会议于 2020 年 9 月 30 日审议并通过；

任命刘光华先生为公司总经理，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，自 2020 年
9 月 30 日起生效。上述任命人员持有公司股份 3,847,000 股，占公
司股本的 25.65%，不是失信联合惩戒对象。

任命安莲芝女士为公司财务负责人，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，自
2020 年 9 月 30 日起生效。上述任命人员持有公司股份 3,802,000
股，占公司股本的 25.35%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2020-033

任命付东梅女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，自
2020 年 9 月 30 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公
司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去刘彦海先生的董事会秘书，自 2020 年 9 月 30 日起生效。
上述免职人员持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 2.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5 人。本次会议由刘光华主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：√是 □否
（二） 任命/免职原因

公司第二届董事会于 2020 年 9 月 12 日任职到期，本次任命是
因为换届，刘光华先生、安莲芝女士为连任，付东梅女士为新任。（三） 新任董监高人员履历

董事会秘书：付东梅 ，性别：女 ，1991 年 8 月出生，中
国籍，无境外永久居留权。2014 年毕业于延边大学，俄语专业，本科学历，学士学位。工作经历：2014 年-2015 年，宁夏麦吉屋房产策划有限公司担任行政人事，新闻宣传。2015 年-至今，银川城市管家商业服务股份有限公司担任行政人事主管工作。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低

公告编号：2020-033

人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：
上述人员的任免不会对公司生产、经营造成不利影响。

二、 备查文件
《银川城市管家商业服务股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

银川城市管家商业服务股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 30 日

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