公告日期：2020-09-30

公告编号：2020－029

证券代码：831801 证券简称：城市管家 主办券商：财通证券
银川城市管家商业服务股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 9 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 9 月 25 日以电话与
口头方式发出。
5.会议主持人：刘光华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

公告编号：2020－029

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举第三届董事会董事长及新一届高级管理人员》议案
1.议案内容：

选举刘光华为第三届董事会董事长兼总经理。

聘请付东梅担任公司董事会秘书。

聘请安莲芝担任公司财务总监。

上述人员任职期限均自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《银川城市管家商业服务股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

银川城市管家商业服务股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 30 日

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