
公告日期:2021-04-22
公告编号:2021-008
证券代码:831806 证券简称:奥斯马特 主办券商:浙商证券
北京奥斯马特科技发展股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 4 月 22 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 4 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人:郭伟渺
6.会议列席人员:部分监事高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2020 年总经理工作报告》议案
1.议案内容:
总经理根据公司业务规划,结合 2020 年全年实际工作,向董事会汇报 2020 年工作完成情况及 2021 年度工作计划。
公告编号:2021-008
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司 2020 年董事会工作报告 》议案
1.议案内容:
根据公司发展规划,结合公司 2020 年度实际工作,董事长汇报 2020 年公司工作完成情况及 2021 年度工作计划。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《公司 2020 年度财务决算 》议案
1.议案内容:
根据 2020 年度实际财务情况,向董事会汇报 2020 年度财务决算工作。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《公司 2021 年度财务预算 》议案
1.议案内容:
根据公司业务发展规划和实际情况,向董事会汇报 2021 年度财务预算工作。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2021-008
(五)审议通过《公司 2020 年年度报告及年报摘要》议案
1.议案内容:
议案详细内容详见公司2021年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《2020 年年度报告摘要》(公告编号:2021-009)和《2020 年年度报告》(公告编号:2021-007)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《公司 2020 年度利润分配》议案
1.议案内容:
各位董事对《2020 年度利润分配方案》进行了审议。基于未来经营安排及公司长期发展的需要,公司 2020 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《预计公司 2021 年度日常性……
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