公告日期：2021-04-22

公告编号：2021-013

证券代码：831806 证券简称：奥斯马特 主办券商：浙商证券
北京奥斯马特科技发展股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规 定，会议合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 20 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2021-013

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831806 奥斯马特 2021 年 5 月 14
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京德恒（杭州）律师事务所两位律师。
（七）会议地点
北京奥斯马特科技发展股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2020 年董事会工作报告 》
公司董事会根据 2020 年度工作情况，拟定的《2020 年度董事会工作报告》。（二）审议《关于公司 2020 年监事会工作报告的议案 》
公司监事会根据 2020 年度工作情况，拟定的《2020 年度监事会工作报告》。（三）审议《关于公司 2020 年度财务决算的议案 》
根据 2020 年度实际财务工作情况，拟定的《2020 年度财务决算报告》。
（四）审议《关于公司 2021 年度财务预算的议案 》
根据 2021 年度财务预算，拟定的《2021 年度财务预算报告》。
（五）审议《关于公司 2020 年年度报告及年报摘要的议案 》

议案详细内容详见公司 2021 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2020 年年度报告摘要》（公告编号： 2021-009）和《2020 年年度报告》（公告编号：2021-007）。

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（六）审议《公司 2020 年度利润分配 》
基于未来经营安排及公司长期发展的需要，公司 2020 年度不进行利润分配。（七）审议《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案 》

议案详细内容详见公司 2021 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于预计 2021 年度公司日常性关 联交易的公告》（公告编号为：2021-011）。
（九）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构的议案 》
根据公司发展需要，拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2021 年度的财务审计机构。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为七；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会……
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